Paco „El bueno“ wurde in Logroño festgenommen
Die spanische Nationalpolizei hat am Dienstag, den 29. Juli, in Logroño (La Rioja) einen 47-jährigen Mann aus Vélez-Málaga festgenommen, der im Verdacht steht, ein gigantisches Schneeballsystem betrieben zu haben.
Unter dem Namen Paco „El bueno“ soll der Versicherungsmakler über 200 Personen mit Versprechen von bis zu 300 Prozent Rendite um insgesamt 300 Millionen Euro betrogen haben – über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren.
Auch seine Frau, eine Versicherungsagentin ukrainischer Herkunft, wurde festgenommen. Der Mann war seit mehreren Wochen flüchtig, nachdem erste Anzeigen bei der Polizei in Vélez-Málaga eingingen.
Neben Geschädigten in der Axarquía gibt es Betroffene auch in Cádiz, Jaén, Granada und Huesca – viele mit familiären Verbindungen zur Costa del Sol.
Paco „El bueno“ soll stets Bargeld oder Überweisungen verlangt und nur einfache Quittungen ausgehändigt haben – teilweise in Barzahlungen mit Taschen voller Geld, bis zu 200.000 Euro. Auch Immobilien- und Sachinvestitionen gehörten zur Masche. Ein Opfer investierte sogar sieben Millionen Euro aus einem Glücksspielgewinn.
Die Treffen fanden meist in einem Familiencafé in Vélez-Málaga oder in der Kanzlei seines Schwagers statt. Der Mann betrieb seit über 15 Jahren ein Büro im Zentrum der Stadt. Die Geschädigten stammen aus allen Gesellschaftsschichten: Rentner, junge Erwachsene, Juristen, Polizisten, Selbstständige.
Laut der Anwältin Marta Fuentes, die über 50 Opfer vertritt, waren auch die Ehefrau, der Schwager (ein Steuerberater) und die Schwester des Hauptverdächtigen in das System eingebunden. Viele Investoren glaubten, dass ihre Gelder ordnungsgemäß über Versicherungsgesellschaften angelegt würden.
„Er zeigte seinen Kunden am Computer fingierte Kontostände, die jährlich wuchsen – von 200.000 auf 225.000 und im Folgejahr auf 243.000 Euro“, so Fuentes. Die Polizei versucht nun, den Verbleib des Geldes zu klären. Offenbar wurde nur ein kleiner Teil tatsächlich in Finanzprodukte investiert.
Die Versicherungsgesellschaft, für die Paco tätig war, hat inzwischen ein Beratungsteam in Vélez-Málaga eingerichtet und selbst Anzeige erstattet. Der Festgenommene wird in den kommenden Stunden den Ermittlungsrichtern in der Axarquía vorgeführt.
Quellen: El Mundo, Diario SUR, Málaga HOY, La Vanguardia
